أشار مراقبوا السوق إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة تلاحق اللاعبين الكبار، وغالباً ما يكون عملها التنظيمي قاتلاً لشركات العملات المشفرة.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة بينانس بسبب انتهاكها لقوانين التداول والمشتقات. وزعمت الدعوى، التي رُفعت في 27 مارس، أن بورصة العملات المشفرة العالمية عرضت خدمات تداول المشتقات للعملاء الأمريكيين دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص للمشتقات.
وقد فاجأت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع في الولايات المتحدة الكثيرين، حيث ادعى مراقبوا السوق والمراسلون أنها خطوة سياسية. وغردت إليانور تيريت، مراسلة فوكس نيوز، بأن مصادر قريبة من لجنة تداول السلع الآجلة أشارت إلى أن لجنة تنظيم السلع قررت رفع دعوى قضائية لتُظهر للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن هذه قضية سلع وليست قضية أوراق مالية.
than a securities one. They also say "Vegas odds" have the @SECGov rushing out a similar lawsuit against @binance as a counter.
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) March 27, 2023
هذا وقد اتهمت الدعوى المذكورة بينانس بإعطاء الأولوية للنجاح التجاري على الامتثال التنظيمي، حيث أشارت إلى أن باينانس تجاهلت القوانين الفيدرالية المعمول بها، بينما عملت على تعزيز قاعدة عملائها في الولايات المتحدة. وقد اتهمت الهيئة التنظيمية الأمريكية بينانس ورئيسها التنفيذي ، Changpeng "CZ" Zhao، بسبعة انتهاكات لقانون تبادل السلع وقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة.
وإلى جانب الانتهاكات التنظيمية، استهدفت الدعوى على وجه التحديد أذرع بينانس التجارية الأمريكية، مثل Merit Peak وBinance.US، كما زعمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أن بينانس والكيانات التابعة لها مؤسسة مشتركة واحدة ولها مالك مستفيد نهائي، وتخضع للسيطرة المباشرة لـ CZ.
كما قد طالبت CFTC بمنع بينانس وCZ من الانخراط في أي من العمليات الموصوفة في الشكوى، مثل التداول على الكيانات المسجلة، أو الاحتفاظ بأي مصالح أو أرباح في قطاع السلع، أو التوجيه والإرشاد في أي عملية تداول للأصول الرقمية. إضافةً، تريد CFTC أيضاً من بينانس سداد أرباح التداول والإيرادات والرواتب والعمولات والقروض والرسوم المستمدة من المستخدمين الأمريكيين، ودفع غرامات مدنية على الانتهاكات الحاصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المرفوعة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ضد بينانس تُعد حدثاً كبيراً في قطاع الكريبتو، نظراً للاعتقاد العام بأن CFTC لا تلاحق اللاعبين الصغار في قطاع الكريبتو لعدم وجود أي منفعة، وكان هذا واضحا في قضية Bitfinex في عام 2018، حيث انتهت القضية بدفع بورصة التشفير غرامة كبيرة في عام 2021.
مقالات ذات صلة: 7 details in the CFTC lawsuit against Binance you may have missed
من جهته، كرر Adam Cochran، وهو مراقب في قطاع الكريبتو، موقفاً مشابهاً، قائلاً أن لجنة تداول السلع الآجلة "لا تلاحق الحالات الصغيرة المتكررة مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات"، مضيفاً أنها "نوع مختلف من الوحوش، وغالباً ما تكون قضاياها قاتلة".
وفي تغريداته على تويتر، أشار Cochran إلى أن الأدلة المبكرة التي جمعتها CFTC يمكن أن تكون قاتلة لبينانس، وأضاف أن البورصة يمكنها إما محاربة القضية في الولايات المتحدة أو تسويتها خارج المحكمة، ولكن في جميع الاحتمالات، ستضطر البورصة إلى وقف عملياتها في الولايات المتحدة.
مجلة: Best and worst countries for crypto taxes — plus crypto tax tips
