دحض Changpeng 'CZ' Zhao ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة، التي أشارت إليها اللجنة في شكواها المُقدمة في 27 مارس ضد بينانس.
دحض الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، Changpeng "CZ" Zhao، مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة، بحجة أن بورصة العملات المشفرة "لا تتداول من أجل الربح ولا تتلاعب بالسوق تحت أي ظرف من الظروف".
ففي منشور المدونة الذي نُشر بتاريخ 28 مارس، رد الرئيس التنفيذي على الدعوى المرفوعة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، والتي تتهم بينانس ورئيسها التنفيذي، CZ، بالانخراط في إجراءات غير لائقة أثناءالتداول والامتثال للقوانين، واصفاً الادعاءات بأنها "سرد غير كامل للحقائق".
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
وفي شكواها، زعمت CFTC أن بينانس قد تداولت على منصتها الخاصة باستخدام 300 "حساب محلي"، ولم تقدم البورصة الإفصاحات الللازمة لعملائها حول تداولها في سوقها الخاصة ووفقاً لشروط الاستخدام الخاصة بها.
كما اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة بينانس بإبقاء المعلومات "سرية للغاية"، وزعمت أن البورصة رفضت الاستجابة لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، والتي كانت تنص على وجوب حصول اللجنة على معلومات حول نشاطها التجاري.
وأضاف البيان: "بناءً على معتقداتنا والمعلومات التي تمكنّا من جمعها، لم تُخضع بينانس النشاط التجاري العائد لـ Merit Peak أو Sigma Chain أو حساباتها المحلية البالغ عددها 300 تقريباً، لأي مراقبة أو ضوابط بهدف مكافحة الاحتيال أو التلاعب."
مقتطف من الشكوى المُقدمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في 27 مارس. المصدر: المحكمة الجزئية الأمريكية
ومع ذلك، جادل CZ بأنه على الرغم من أن بينانس "تتداول" في عدد من الحالات، إلا أن الهدف من االتداول بشكل أساسي هو تحويل إيرادات البورصة المشفرة لتغطية النفقات، باستخدام العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى.
وأضاف: "أنا شخصيا لدي حسابان في بينانس: أحدهما لبطاقة بينانس، والآخر لممتلكاتي من العملات المشفرة. أنا أتبع القوانين المفروضة على الجميع وأخزن عملاتي المشفرة على Binance.com، كما أحتاج أيضا إلى تحويل العملات المشفرة من وقت لآخر لدفع نفقاتي الشخصية أو من أجل البطاقة."
كما دحض CZ أيضاً الادعاءات التي تنص على أن موظفيه شاركوا في "التداول الداخلي"، مشيراً إلى أن بينانس لديها قاعدة تداول خاصة بالموظفين وتمتد لـ 90 يوم، مضيفاً:
"تهدف القاعدة إلى منع الموظفين من التداول بنشاط، كما نمنع موظفينا أيضاً من التداول في العقود الآجلة."
وذهب CZ إلى أبعد من ذلك، ليقول أن الموظفين مقيدون ولايمكنهم شراء أو بيع أي من العملات المشفرة التي حصلوا على "معلومات خاصة" حيالها.
و أضاف CZ: "أنا أراقب هذه السياسات بدقة. كما أنني لم أشارك أبداً في إطلاق أي من الخدمات التي تتضمن الربح أو الربح بالهامش أو العقود الآجلة. وأنا أعلم أن بناء منصة متينة قادرة على خدمة عملاؤنا سيكون الاستثمار الأفضل لوقتي."
ووصف CZ الشكوى الأخيرة التي قدمتها CFTC بأنها "غير متوقعة ومخيبة للآمال"، حيث كانت البورصة تتعاون مع الهيئة التنظيمية لأكثر من عامين.
كما زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن كبار أعضاء الشركة "عملوا على تسهيل انتهاك القانون الأمريكي"،عن طريق "مساعدة" العملاء الأمريكيين "وإرشادهم" إلى طرق التهرب من الضوابط الخاصة ببينانس التي تدعوا للامتثال القانوني، مضيفةً أن برنامج الامتثال الخاص ببينانس كان "للعرض" فقط.
مقالات ذات صلة: CFTC calls ETH a commodity in Binance suit, highlighting the complexity of classification
إلا أن CZ نفى المزاعم التي تشير إلى التراخي في جهود الامتثال، وذكر أن Binance.com طورت التقنية "الأفضل في فئتها" لضمان الامتثال للقوانين المفروضة، ولديها حالياً أكثر من 750 شخصاً يعملون بشكل خاص لضمان سير العمليات وفق قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC):
"حتى الآن، تعاملنا مع طلبات قُدرت قيمتها بـ 55,000 + جنيه، وساعدنا الولايات المتحدة على تجميد / الاستيلاء على أكثر من 125 مليون دولار من الأموال في عام 2022 وحده، و 160 مليون دولار في عام 2023 وحتى هذه اللحظة."
كما أشار CZ إلى أن Binance.com تحمل 16 ترخيصاً يسمح لها بتقديم العديد من خدمات تداول الأصول الرقمية، مثل أي منصة لتداول العملات المشفرة.
مجلة: Crypto winter can take a toll on hodlers’ mental health
