حاول متتبع بلوكتشين Whale Alert مسح فحوصات الرصيد التاريخية لـ FTX لمعرفة إذا ما كان من الممكن اكتشاف الانهيار في وقت أقرب
كانت شفافية البيانات نقطة محورية في صناعة العملات المشفرة، لكن فشل FTX أظهر أن البورصات المركزية (CEXs) ليست شفافة بدرجة كافية. حتى الآن، يبدو أن شركات تحليلات العملات المشفرة غير قادرة على تتبع المعاملات للمساعدة في منع الانهيارات مثل انهيار FTX.
جميع معاملات بيتكوين (BTC) متاحة للجمهور على السلسلة، مما يعني أنه يمكن للأشخاص تتبع المعاملات عند إرسال العملات المشفرة من عنوان إلى آخر. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع بورصة عملات مشفرة مركزية.
وقد تحدث كوينتيليغراف مع المديرين التنفيذيين في شركات استخبارات بلوكتشين - بما في ذلك Chainalysis وNansen و Whale Alert - لاكتساب المزيد من الأفكار حول تتبع معاملات البورصات المركزية غير المشروعة على السلسلة.
إذ قال Chainalysis، وهي منصة بيانات رئيسية تتعاون مع العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، إنه لا توجد حاليًا أداة تتبع على السلسلة يمكنها تتبع الأموال عبر البورصات المركزية.
حيث قال متحدث باسم Chainalysis لكوينتيليغراف: "لا يمكن لـ Chainalysis - أو أي أداة أخرى لتحليل بلوكتشين - تتبع الأموال من خلال خدمة مركزية لأن الطريقة التي تقوم بها هذه الخدمات بتخزين الأموال المودعة من قبل المستخدمين وإدارتها تجعل عملية التتبع غير دقيقة بطبيعتها".
كما أشار الممثل إلى أنه "حتى لو كان بإمكانك التتبع من خلال بورصة مركزية، فإن التحليل على السلسلة وحده لا يمكن أن يكشف عن النية الاحتيالية وراء المعاملات". وأكد المتحدث أن الميزانية العمومية المسربة لشركة Alameda خارج السلسلة كانت أول شيء يكشف عن وجود خطأ ما.
ففي حين يمكن لتحليلات بلوكتشين تتبع الودائع في البورصات المركزية، لا توجد طريقة للوصول إلى التزاماتها، وفقًا لمحلل Nansen أندرو ثورمان. حيث قال: "لقد أوقفت FTX عمليات السحب عندما كان لا يزال لديها ما يزيد عن مليار من الأصول الرقمية المختلفة، ونحن نعلم الآن أن لديهم مبلغًا أكبر بكثير من المسؤوليات".
جادل ثورمان أيضًا بأن نموذج إثبات الاحتياطيات - الجهد الشائع المتزايد لمراكز التجارة الإلكترونية لإثبات الشفافية - هو "نصف مقياس فقط، لكنه مقياس جيد".
وعلى الرغم من أن تحليل بلوكتشين حتى الآن له فرص محدودة في تتبع معاملات البورصات المركزية غير المشروعة، تحاول بعض خدمات المراقبة إثبات أن الصناعة قد تكون قادرة يومًا ما على منع مشكلات مثل انهيار FTX.
حيث صرح فرانك فان فيرت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Whale Alert، لكوينتيليغراف في نوفمبر قائلًا: "نقوم حاليًا بإجراء فحوصات تاريخية على عناوين FTX المعروفة لدينا - الإيداع والعناوين الأخرى ذات الصلة - لتحديد إذا ما كان من الممكن رصد ذلك عاجلًا".
منذ ذلك الحين، اضطرت Whale Alert إلى التخلي عن المشروع لأنه لم يكن لديها موارد كافية لمسح بيانات السنتين بشكل صحيح. حيث قال الرئيس التنفيذي: "يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من قوة الحوسبة، والتي لم تكن متوفرة لدينا".
أشار فان ويرت أيضًا إلى أنه "من الممكن تتبع عمليات البورصات" ولكن منصات مثل Coinbase وFTX تجعل الأمر أكثر تعقيدًا قليلًا لتتبع العملات الواردة لأنها لا تستخدم المحافظ الساخنة. وأضاف أن البورصات "مترددة للغاية في التعاون"، مع رفض العديد منهم التعليق على نتائج Whale Alert لأسباب "أمنية".
وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة Whale Alert أن صناعة العملات المشفرة بالكامل مسؤولة عن انهيار FTX، قائلًا:
"حتى الآن، كان تركيز الصناعة على الربح وليس على البنية التحتية المناسبة. والطريقة الوحيدة للتعافي من الفوضى هي كسب ثقة الجمهور مرة أخرى على أساس الشفافية المناسبة، والتي لا تأتي من عمليات تدقيق Merkle Tree".
ومع ذلك، وفقًا لبعض المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، فإن منصات تحليل بلوكتشين ليست مهتمة بالقبض على اللاعبين غير الشرعيين على السلسلة في المقام الأول.
حيث قال سامسون ماو أحد مؤيدي البيتكوين لكوينتيليغراف: "أولًا، شركات تحليلات بلوكتشين لا تفعل أي شيء حقًا، وثانيًا، لا تركز على الاحتيال والمعاملات المشبوهة على مستوى البورصة. فعملاؤها هم البورصات، وأنت لا تعض اليد التي تطعمك".
