البيانات تنفي إمكانية وجود مصفين وراء التحويلات المالية بسبب استخدام أدوات الخلط والتخطيط المكثف لإخفاء مسارات المعاملات
30 محفظة للعملات المشفرة مرتبطة بألاميدا ريسرش، وهي الشركة الشقيقة المفلسة لبورصة العملات المشفرة إف تي إكس، أصبحت نشطة يوم 28 ديسمبر بعد أربعة أسابيع من عدم النشاط. وقد استبدلت هذه المحافظ وخلطت ما يزيد عن 1.7 مليون دولار من أصول العملات المشفرة من خلال خدمات خلط العملات المشفرة المختلفة.
غالبًا ما يستخدم المستغلون والمجرمون في السوق خدمات خلط العملات المشفرة لإخفاء مسار المعاملات بحيث لا يمكن تتبع الأموال إلى المصدر الأصلي.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم 28 ديسمبر، فإن الحركة المفاجئة للأموال من محافظ ألاميدا بعد أيام فقط من إطلاق سراح سام بانكمان فريد بكفالة أثارت الشكوك عبر مجتمع العملات المشفرة. فبعد ما يقرب من 24 ساعة، يبدو أن الجاني وراء هذه التحويلات المالية استخدم تخطيطًا مكثفًا لإخفاء طرق المعاملات.
ووفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها من قبل مجموعة التحليلات الجنائية للعملات المشفرة Arkham، بدأ أول تحويل للأموال بعناوين ألاميدا متعددة لتبادل رموز إيثر (ETH) / تيثر (USDT)، وإرسالها إلى خدمات خلط العملات المشفرة. ثم تم تتبع غالبية هذه التحويلات إلى محفظتين رئيسيتين تبدآن بـ 0xe5D و0x971.
تم إرسال الرموز من محفظة ألاميدا أولًا إلى عنوان يبدأ بـ 0x738، ثم إلى عنوان 0x64e. ثم قامت محفظة 0x64e هذه بتقسيم ETH وإرساله إلى محافظ أصغر، بأحجام تبلغ بشكل عام 200000 دولار و50000 دولار. بعد ذلك، تم إرسالها إلى خدمات الخلط مثل Fixedfloat وChangeNOW.
تم استخدام محفظة أخرى لمبادلة العملات المستقرة، حيث تم تبديل أصول المحفظة أولًا إلى USDT ثم إرسالها إلى Fixedfloat. وقد تم استبدال ما مجموعه 800000 USDT باستخدام خدمات الخلط، بينما تم تحويل 400000 USDT أخرى عبر طرق أخرى. تم إرسال 200000 USDT إضافية من العملات المستقرة إلى شبكة بيتكوين باستخدام renBTC.
وإجمالًا، تم تبادل أموال بقيمة 1.7 مليون دولار وإرسالها من خلال خدمات الخلط المختلفة على النحو التالي:
- 270.5 إيثريوم من خلال ChangeNOW (حوالي 325 ألف دولار أمريكي)
- 800000 دولار أمريكي من خلال Fixedfloat
- 200000 USDT من خلال Curve SynthSwap إلى شبة بيتكوين الأصلية (BTC)
- 200000 USDT من خلال Airswap
- 200000 USDT من خلال خدمات خلط العملات المشفرة الأخرى
وقد أحدثت حركة الأموال من محفظة ألاميدا التي تم تحويلها من خلال أدوات الخلط ضجة كبيرة في مجتمع العملات المشفرة. ويتساءل الكثيرون عن توقيت تحويل الأموال بينما يشير آخرون إلى استخدام خدمات الخلط وعدم قدرة السلطات على منع مثل هذا الشيء على الرغم من كون الأمر خاضعًا للعدالة.
