وفقا للادعاءات، فإن الشركة ومديريها التنفيذيين ضللت المستثمرين عن قصد ببيانات إيجابية على الرغم من الاتهامات التي تنطوي على غسل الأموال والتلاعب بأسعار الأسهم
تم رفع دعوى جماعية ضد Silvergate Capital، مشغل شبكة Silvergate Exchange والشركة الأم لبنك Silvergate، في محكمة الولايات المتحدة المحلية بجنوب كاليفورنيا يوم 10 يناير. تم رفع الدعوى نيابة عن جميع مشتري الأوراق المالية من Silvergate في الفترة بين 9 نوفمبر 2021 و5 يناير 2023، مدعيةً انتهاكات لقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934.
كما تم إدراج الرئيس التنفيذي لشركة Silvergate آلان لين والمدير المالي أنطونيو مارتينو كمدعى عليهم في الدعوى. ادعى المدعي في الدعوى أن منصة Silvergate فشلت في اكتشاف حوادث غسل الأموال "بمبالغ تتجاوز 425 مليون دولار"، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى مواجهة الشركة لتداعيات تنظيمية. وتزعم الأوراق القانونية:
"كانت البيانات الإيجابية للمدعى عليه حول أعمال الشركة وعملياتها وآفاقها مضللة و/أو تفتقر إلى أساس معقول. […] نتيجة لهذه البيانات الخاطئة و/أو المضللة و/أو الإخفاقات في الكشف، تم تداول الأوراق المالية الخاصة بـ Silvergate بأسعار مضخمة بشكل مصطنع خلال فترة الدعوى الجماعية."
علاوة على ذلك، "عرف المدعى عليهم أن الوثائق والبيانات العامة الصادرة باسم الشركة كانت خاطئة و/أو مضللة."
يعتمد الادعاء بأن الشركة شاركت في تحويل 425 مليون دولار إلى "غسل الأموال في أمريكا الجنوبية" على تغريدة بتاريخ 15 نوفمبر من قبل Marcus Aurelius Research، هذه التغريدة ونشرة Bear Cave الإخبارية يوم 17 نوفمبر التي ذكرت نفس القضية ساهمت في انخفاض كبير في سعر سهم Silvergate. بعد أن كشف بيان صحفي من Silvergate أن ودائع الأصول الرقمية في البنك قد انخفضت بنسبة 68% في الربع الأخير من عام 2022، من 11.9 مليار دولار إلى 3.8 مليارات دولار، انخفض سعر السهم بشكل أكبر.
$SI Recently subpoenaed Silvergate bank records reveal $425 million in transfers from $SI crypto bank accounts to South American money launderers. Affadavit from investigation into crypto crime ring linked to smugglers/drug traffickers (we are short):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) November 15, 2022
يتم تداول أسهم Silvergate في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وتزعم الدعوى أن أعضاء الدعوى الجماعية يمكن أن يقوموا بتضمين "مئات أو الآلاف" ممن لم يتم اكتشاف هوياتهم بعد.
