أفادت الأنباء أن السلطات الأمريكية اعتقلت أناتولي ليجكوديموف، مؤسس Bitzlato، يوم 18 يناير لإدارته عملية تحويل أموال غير مرخصة.
قامت بينانس بتسهيل إجراء تحويلات بيتكوين لبورصة Bitzlato للعملات المشفرة المسجلة في هونج كونج، حيث بلغت قيمة التحويلات 346 مليون دولار تقريباً، وقد اتهمت وزارة العدل الأمريكية، في 18 يناير، مؤسس المنصة بإرسال أموال غير مرخصة.
ووفقًا لتقرير رويترز، أجرت Bitzlato أكثر من 205000 عملية تحويل باستخدام البورصة من مايو 2018 إلى يناير 2023، وقد تمكنت البورصة من تحويل أكثر من 20000 بيتكوين بقيمة 345.8 مليون دولار، بناءً على سعر السوق للأصل في ذلك الوقت.
تعتبر بينانس أكبر طرف مقابل مستلم لـ Bitzlato، حيث تلقت عملات بيتكوين بقيمة 175 مليون دولار، وفقًا للبيانات التي اطلعت عليها رويترز، وقد كشف التقرير كذلك أن أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول سهلت ما يقدر قيمته بـ 10 مليارات دولار من التحويلات للمجرمين، إلا أن المنصة انتقدت التقارير ووصفتها بأنها غير دقيقة، ووصفت أجزاء مما كشفته رويترز بأنها "قديمة" و"غير صحيحة".
وقد ذكرت مجلة فوربس في ديسمبر 2022، أنه قد قام كارتل للمخدرات، والذي يعمل في عدة دول، بنقل ما يقارب 40 مليون دولار من خلال بينانس.
"خطأ" في تخزين أموال المستخدمين
ذكرت بلومبرج في 24 يناير أن بينانس وضعت عن طريق الخطأ ضمانات لبعض التوكنات المسكوكة من قبل بينانس، أو ما يُعرف بـB-Tokens، في محفظة تخزن أيضاً أصول العملاء، وقد اعترفت البورصة بالخطأ وبدأت عملية تحويل الأصول المعنية إلى محافظ ضمانات مخصصة.
هذا وقد قال متحدث باسم بينانس مُعلقاً على الحدث: "تدرك بينانس خطأها وهي بصدد نقل هذه الأصول إلى محافظ ضمان مخصصة". وأضاف المندوب أن بينانس 8 هي عبارة عن محفظة باردة للتبادل، موضحاً أنه تم نقل أصول الضمان مسبقاً إلى هذه المحفظة عن طريق الخطأ.
