يواجه شركاء ملياردير العملات المشفرة المعتقل سام بانكمان فرايد تهمًا إضافية من الوكالات الحكومية الأمريكية الرئيسية
حققت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مع الرئيس التنفيذي السابق لألاميدا ريسرش، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك السابق لإف تي إكس غاري وانغ بتهم احتيال جديدة.
وتأتي التهم الجديدة من الهيئتين في الوقت الذي أقر فيه الزوجان بتهم الاحتيالات الفيدرالية المقدمة من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم 22 ديسمبر.
وتنص هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن إليسون ووانغ اتُهما بدورهما في "مخطط متعددة السنوات للاحتيال على المستثمرين في الأسهم في إف تي إكس"، حيث تحقق الهيئة أيضًا فيما إذا كانت قوانين الأوراق المالية الأخرى قد انتُهكت أيضًا.
وتزعم الهيئة أن إليسون، تحت إشراف الرئيس التنفيذي السابق لإف تي إكس، سام بانكمان فرايد، قد عززت المخطط الاحتيالي من خلال التلاعب بسعر توكن إف تي إكس (FTT)، والذي يوصف بأنه توكن أوراق مالية في المستند. تم إجراء التلاعب المذكور من خلال "شراء كميات كبيرة في السوق المفتوحة لدعم سعره"، وقد حدث هذا بين عامي 2019 و2022.
أما بالنسبة لتهمة هيئة تداول السلع الآجلة، فقد تم إجراء تعديلات على تهمة الاحتيال المقدمة يوم 13 ديسمبر ضد سامويل بانكمان فرايد، وإف تي إكس تريدينغ وألاميدا ريسرش الآن لتشمل إليسون ووانغ كمدعى عليهم.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد، مكبل اليدين، في طريقه إلى المطار للتسليم. المصدر: شرطة جزر البهاما الملكية
تضع الشكوى المعدلة الآن تهمًا ضد إليسون بسبب "الاحتيال والتحريفات المادية فيما يتعلق ببيع سلع الأصول الرقمية في التجارة بين الولايات." أما بالنسبة لوانغ، فقد تم فرض رسوم على المدير التنفيذي السابق في إف تي إكس بتهم "الاحتيال فيما يتعلق ببيع سلع الأصول الرقمية في التجارة بين الولايات."
أما بالنسبة للسلوك الذي أدى إلى هذه التهم، فإن كل من الهيئتين تزعمان أن وانغ قام بإنشاء التعليمات البرمجية لبرنامج إف تي إكس الذي مكّن ألاميدا من تحويل أموال العملاء من إف تي إكس، مما سمح لإليسون بعد ذلك بإخفاء هذه الأموال لأنشطة تداول ألاميدا.
وبحسب ما ورد هبط الرئيس التنفيذي السابق لإف تي إكس، سام بانكمان فرايد، في الولايات المتحدة بعد أن تم تسليمه من جزر البهاما بتهمة الاحتيال التي وضعتها الحكومة الأمريكية. وتم التوقيع على لائحة الاتهام ضد سام بانكمان فرايد من قبل المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز، وتحتوي على ثماني تهم.
حيث يواجه سام بانكمان فرايد تهمًا من وزارة العدل، إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، للاحتيال على المستثمرين والمقرضين.
