تدفقت القروض والمدفوعات، والتي قُدرت بقيمتها بمليارات الدولارات، من كيانات FTX إلى Sam Bankman-Fried وخمسة مدراء تنفيذيين سابقين آخرين في FTX وAlameda Research.
تلقى كبار المدراء السابقين في FTX وAlameda Researc ما يُقدر بـ 3.2 مليار دولار من المدفوعات والقروض من الكيانات المرتبطة بـ FTX، وفقاً لمسؤولي FTX الذين يعملون على إعادة هيكلة الشركة.
حيث تقوم شركة FTX، التي يُديرها الآن الرئيس التنفيذي John Ray III، بتتبع الأموال المفقودة من البورصة منذ انهيارها، وقُدرت المبالغ المفقودة بما يقارب الـ 8.9 مليار دولار.
ووفقاً للبيان الصادر في 15 مارس عن FTX Debtors، تشير البيانات المالية التي تم تقديمها إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير، إلى مليارات الدولارات من القروض والمدفوعات التي يُزعم أنها تدفقت إلى Sam Bankman-Fried وكبار المدراء التنفيذيين، والتي جاءت بشكل رئيسي من شركة Alameda Research التجارية.
Sharing the FTX Debtors’ press release just issued: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) March 16, 2023
وعلاوةً على ذلك، ورد أن Bankman-Fried تلقى الحصة الأكبر من الأموال والتي قُدرت بقيمة 2.2 مليار دولار.
ومن بين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، مدير FTX السابق نيشاد سينغ، والشريك المؤسس لـ FTX غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، من بين آخرين.
وكانت التحليلات التقريبية للمدفوعات المقدمة إلى المدراء التنفيذيين في FTX، على النحو التالي:
- 2.2 مليار دولار لسام بانكمان فرايد
- 587 مليون دولار إلى نيشاد سينغ - مدير الهندسة السابق في FTX
- 246 مليون دولار إلى Zixiao "Gary" Wang – الشريك المؤسس لـ FTX
- 87 مليون دولار إلى ريان سلامة - الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets (الكيان التابع لـ FTX في جزر البهاما)
- 25 مليون دولار لجون صموئيل ترابوكو - الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة ألاميدا
- 6 ملايين دولار لكارولين إليسون - الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ لا تشمل المبلغ الذي يُقدر بأكثر من 240 مليون دولار، والذي استُخدم في عمليات الشراء المختلفة، مثل العقارات الفاخرة في جزر البهاما، والتبرعات لأسباب سياسية وخيرية، إلى جانب "التحويلات الكبيرة" إلى الشركات التابعة وغير التابعة لشركة FTX.
وقالت إدارة FTX إنها تنظر عن كثب حالياً في حقوقها التي تسمح لها بمتابعة الإجراءات المحتملة ضد المستلمين، إلى جانب الجهات اللاحقة التي تم تحويل المبالغ إليها، وأشارت إلى أنه " من المتوقع أن تؤدي الجهود الجارية إلى تحديد المزيد من الأصول والالتزامات والتحويلات".
وأضافت الإدارة أنها تبحث عن طرق لاستعادة الأموال من المدراء التنفيذيين السابقين، إلا أنها قالت إن "مقدار التعافي النقدي وتوقيته النهائي لا يمكن التنبؤ به حالياً".
مقالات ذات صلة: Sam Bankman-Fried’s bail conditions still too lenient, says judge
يجدر بالذكر أن Bankman-Fried يواجه 12 تهمة تتعلق بالتآمر والاحتيال، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتحويل الأموال النقدية المرتبطة بسوء التعامل المزعوم مع الأموال في FTX والشركات التابعة لها، وقد دافع سابقاً ببراءته ضد ثماني تهم مماثلة.
بينما أقرّ كل من إليسون ووانغ وسينغ بالذنب في التهم المماثلة لتلك التي وجهت إلى بانكمان-فرايد، وصرحوا أنهم سيتعاونوا مع التحقيقات التي يقودها المدعون الفيدراليون.
هذا وقد برزت أول حالة تعاون للمسؤولين التنفيذين لدى FTX وAlameda مع السلطات عندما بلغ سلامة المنظمين في جزر البهاما عن عمليات الاحتيال المحتملة التي يتم ارتكابها في FTX، مما دفعهم إلى إغلاق البورصة بعد يومين فقط، في 11 نوفمبر.
